Mirip Doni Salmanan, Ini Kebiasaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang!

- Kamis, 29 September 2022 | 18:13 WIB
Ilustrasi pencucian uang (Pixabay/klimkin)
Ilustrasi pencucian uang (Pixabay/klimkin)

BALEENDAH, AYOBANDUNG.COM -- Memiliki banyak nomor rekening, menjadi hal lazim dilakukan oleh pelaku pencucian uang. Hal ini biasanya dilakukan untuk mempersulit proses penelusuran pihak berwajib.

Saksi ahli Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ardian A yang menjadi saksi ahli dalam kasus Doni Salmanan, mengatakan didalam perbankan, memiliki instrumen yang sama saat membuat nomor rekening.

"Mekanismenya sama, makanya membuat rekening banyak sebaiknya dihindari," ujar Ardian saat memberikan keterangan saat sidang Doni Salmanan di Pengadilan Negeri Bale Bandung, Kamis 29 September 2022.

Baca Juga: Sawer dan Pamer Kekayaan Doni Salmanan Bisa Diduga Pencucian Uang

Memiliki nomor rekening yang banyak, lazim dilakukan oleh pelaku TPPU.

"Memiliki banyak nomor rekening dalam TPPU untuk mempersulit proses penelusuran. Menjadj bentuk penyamaran atau menyembunyikan uang hasil tindak pidana," paparnya.

Begitu pun dengan membeli barang dan lain sebagainya, lazim dilakukan oleh pelaku TPPU.

Doni Salmanan sendiri memiliki banyak nomor rekening, bahkan di BCA dia memiliki 8 nomor rekening atas nama Doni M Taufik yang merupakan nama asli Doni Salmanan.

Baca Juga: Pengacara Brigadir J Heran, Gaji Ferdy Sambo Tembus Rp30 Juta Kok Ada Indikasi Pencucian Uang?

Halaman:

Editor: Mutiara Rizka Maulina

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X